주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1, 2층 (도내동 971, 삼일빌딩) 아이진(주) R&D센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (2017.01.01~2017.12.31)승인의 건 제2호 의안 :사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -후보자 유원일 : 재선임(안) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -후보자 조양제 : 재선임(안) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 후보자 김두식 : 재선임(안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자 최종두 : 재선임(안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원일 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료 |
| 조양제 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술총괄대표이사 (前)세종대학교 겸임교수 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 (前)미육군연구소 (WRAIR) 파견연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 |
| 김두식 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술고문이사 (現)한국과학기술한림원 정회원 (現)한국과학기술단체총연합회 과학기술자문단 자문위원 (前)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 (前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장 (前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진 위원회 위원장 (前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발부과위원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진㈜ 감사 (現)(유)한미회계법인 상무이사/파트너/CM본부장 (前)삼일회계법인 Senior Manager (前)현대증권 IB본부 (M&A팀,IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 진단시약 및 키트의 연구개발, 제조 1. 원료의약품 및 완제의약품의 연구개발, 제조 1. 위 각호에 관련되는 수입, 수출, 유통, 판매, 도소매업 |
사업영역 확장을 위한정관의 사업목적 추가 사업영역 확장을 위한정관의 사업목적 추가 위 각호에 공통되는 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 건강기능식품 또는 원료의 제조, 수입, 수출, 가공 및 판매 1. 의료기기의 제조, 수입, 수출, 판매 1. 이미용기구의 제조,유통,도소매업 1. 화장품(기능성포함)원료 및 제품제조, 유통, 도소매업 1. 생명과학 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1. 전자상거래업 |
1. 건강기능식품 또는 원료의 연구개발, 제조 1. 의료기기 및 의료용 보조기구의 제조 1. 이미용기구의 제조 1. 화장품(기능성포함)원료 및 제품 제조 1. 생명과학 관련물질의 제조 1. 위 각호에 관련되는 전자상거래업 |
사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 의료용 보조기구의 제조, 유통, 도소매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 |
사업목적 변경에 따른 중복되는 사업목적의 항목 삭제 사업목적 변경에 따른 중복되는 사업목적의 항목 삭제 |
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