정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,284 | - 매출액 | 301 | |
| - 부채총계 | 6,531 | - 영업이익 | -9,293 | ||
| - 자본금 | 5,483 | - 당기순이익 | -8,451 | ||
| - 자본총계 | 23,753 | *주당순이익(원) | -837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 비상근 감사 1명 - 사내이사 유원일 선임(재선임) - 사내이사 조양제 선임(재선임) - 기타비상무이사 김두식 선임(재선임) - 감사 최종두 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제18기 정기주주총회] 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (2017.1.1~2017.12.31) 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 및 기타비상무이사 선의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유원일 선임의 건 : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 조양제 선임의 건 : 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두식 선임의 건 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 최종두 선임의 건 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원일 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료 |
| 조양제 | 1968-05 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술총괄대표이사 (前)세종대학교 겸임교수 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 (前)미육군연구소 (WRAIR) 파견연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 |
| 김두식 | 1951-04 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술고문이사 (現)한국과학기술한림원 정회원 (現)한국과학기술단체총연합회 과학기술자문단 자문위원 (前)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 (前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장 (前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진 위원회 위원장 (前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발분과위원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진㈜ 감사 (現)(유)한미회계법인 상무이사/ 파트너/CM본부장 (前)삼일회계법인 Senior Manager (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.진단시약 및 키트의 연구개발, 제조 1.원료의약품 및 완제의약품의 연구개발, 제조 1.위 각호에 관련되는 수입, 수출, 유통, 판매, 도소매업 |
사업영역 확장을 위한정관의 사업목적 추가 사업영역 확장을 위한정관의 사업목적 추가 위 각호에 공통되는 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.건강기능식품 또는 원료의 제조, 수입, 수출, 가공 및 판매 1.의료기기의 제조, 수입, 수출, 판매 1.이미용기구의 제조,유통,도소매업 1.화장품(기능성포함)원료 및 제품제조, 유통, 도소매업 1.생명과학 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1.전자상거래업 |
1.건강기능식품 또는 원료의 연구개발, 제조 1.의료기기 및 의료용 보조기구의 제조 1.이미용기구의 제조 1.화장품(기능성포함)원료 및 제품 제조 1.생명과학 관련물질의 제조 1.위 각호에 관련되는 전자상거래업 |
사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 사업목적의 항목 정리 |
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| 사업목적 삭제 | 1.의료용 보조기구의 제조, 유통, 도소매업 1.위 각호에 관련되는 수출입업 |
사업목적 변경에 따른 중복되는 사업목적의 항목 삭제 사업목적 변경에 따른 중복되는 사업목적의 항목 삭제 |
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