주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종래 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 종근당 제제연구실장 - 종근당 기술연구소장 - 現)종근당 개발기획담당 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍배 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼성증권 상품관리파트장 - 삼성증권 삼성타운지점 지점장 - 삼성증권 강서권역장 상무 - 삼성증권 강서지역사업부 부장 상무 - 삼성증권 Retail전략담당 상무 |