주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가,종근당 빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제2기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 노바티스 영업마케팅 총괄 독일 머크세로노 대표 (주)종근당 고문 |
| 김성곤 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 하버드대 유기화학 연구원 머크 공정화학 연구원 (주)종근당 효종연구소장 |
| 구자민 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 안성유리 근무 종근당 경영관리1담당 종근당 경영관리본부장 |