정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,754 | - 매출액 | 544,130 | |
| - 부채총계 | 242,306 | - 영업이익 | 53,930 | ||
| - 자본금 | 23,523 | - 당기순이익 | 35,154 | ||
| - 자본총계 | 331,448 | *주당순이익(원) | 3,738 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,522,977,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제2기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 2015-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 노바티스 영업마케팅 총괄 머크세로노 대표 (주)종근당 고문 |
| 김성곤 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 하버드대 유기화학 연구원 머크 공정화학 연구원 (주)종근당 효종연구소장 |
| 구자민 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 안성유리 근무 (주)종근당 경영관리1담당 (주)종근당 경영관리본부장 |