주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가,종근당 빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제3기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김광종, 김창규 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 오대규, 조영국 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광종 | 1959-09 | 3 | 재선임 | KAIST 생물공학 석사 한국릴리 상무 종근당 마케팅 본부장 |
| 김창규 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 충북대 축산학 종근당 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오대규 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 연세대 대학원 보건학박사,보건복지부 질병관리본부 본부장, 가천의학전문대학원 예방의학과 교수 |
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| 조영국 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 생화학 박사, 바이오니아 부사장, 글로벌벤처 네트워크 대표 |
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