정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 576,287 | - 매출액 | 592,493 | |
| - 부채총계 | 261,726 | - 영업이익 | 42,705 | ||
| - 자본금 | 314,561 | - 당기순이익 | -6,773 | ||
| - 자본총계 | 23,523 | *주당순이익(원) | -720 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,642,233,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제3기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광종 | 1959-09 | 3 | 재선임 | KAIST 생물공학 석사 한국릴리 상무 종근당 마케팅 본부장 |
| 김창규 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 충북대 축산학 종근당 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오대규 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 연세대 대학원 보건학박사,보건복지부 질병관리본부 본부장, 가천의학전문대학원 예방의학과 교수 |
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| 조영국 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 생화학 박사, 바이오니아 부사장, 글로벌벤처 네트워크 대표 |
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