주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김창규 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 홍순욱, 강인수 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 충북대 축산학 현)종근당 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순욱 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대 약학 박사 전)대전지방식품의약품안전청장 전)한국의료기기산업협회 상근부회장 |
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| 강인수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 미국 U.C.L.A. 경제학 박사 전)현대경제연구원 원장 현)숙명여자대학교 경제학부 교수 현)세계청소년문화재단 이사 |
세계청소년문화재단(이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4. 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 4. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 명칭 변경 | |