정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 711,495 | - 매출액 | 956,219 | |
| - 부채총계 | 280,595 | - 영업이익 | 75,740 | ||
| - 자본금 | 24,698 | - 당기순이익 | 41,704 | ||
| - 자본총계 | 430,900 | *주당순이익(원) | 4,313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 698,149 | - 매출액 | 955,705 | |
| - 부채총계 | 269,424 | - 영업이익 | 78,005 | ||
| - 자본금 | 24,698 | - 당기순이익 | 42,569 | ||
| - 자본총계 | 428,725 | *주당순이익(원) | 4,331 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,838,972,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김창규 ▶ 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 홍순욱, 강인수 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 충북대 축산학 현)종근당 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순욱 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대 약학 박사 전)대전지방식품의약품안전청장 전)한국의료기기산업협회 상근부회장 |
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| 강인수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 미국 U.C.L.A. 경제학 박사 전)현대경제연구원 원장 현)숙명여자대학교 경제학부 교수 현)세계청소년문화재단 이사 |
세계청소년문화재단(이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4. 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 4. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 명칭 변경 | |