주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영환 선임의 건(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이성화 선임의 건(중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이진우 선임의 건(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환(상근) | 1965-02 | 3 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재) |
| 이성화(상근) | 1959-04 | 3 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재) |
| 이진우(상근) | 1967-12 | 3 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (88.02) 알루원 (96.03~06.07) (주)그린플러스 공장장 (06.08~현재) |