주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 기타비상무이사 이태경 선임의 건(신규) 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건(조항개정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태경 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사졸업(2006.02) 현대증권 애널리스트(2009~2015.09) 월스트리트 아시아베스트 애널리스트(2012) 마이다스에셋자산운용PEF파트장(2015.09~현재) |