주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호의안: 사내이사 박정기 재선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 이동현 재선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(재선임) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정기 (상근) |
1972-03 | 3년 | 재선임 | 동의대학교 회계학 학사졸업(1997.02) 신원정보기술팀장(2000.12~2005.11) 어울림정보기술상무(2005.11~2012.09) 그린플러스 이사(2012.12~현재) |
| 이동현 (기타 비상무 이사) |
1971-02 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영학 학사졸업(1997.02) 네오플럭스 벤처투자본부 이사(2010.01~현재) 그린플러스 사외이사(2011.09~현재) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원우 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대 회계학 학사졸업(1988.02) 삼성시계 (1988.12~1995.04) 대주회계법인(2001.10~현재) 그린플러스 감사(2011.09~현재) |