주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관변경의 건(전자투표제도 도입) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 재선임) 제3-1호의안: 사내이사 박영환 재선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이성화 재선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 이진우 재선임의 건 제4호의안: 사외이사 선임의 건(신규) 제4-1호의안: 사외이사 이태경 선임의 건 제4-2호의안: 사외이사 송홍기 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 (상근) |
1965-02 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업(87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재) |
| 이성화 (상근) |
1959-04 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재) |
| 이진우 (상근) |
1967-12 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업(88.02) 알루원 (96.03~06.07) (주)그린플러스 공장장 (06.08~현재) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태경 (비상근) |
1976-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02) 현대증권 애널리스트 (09~15.09) 월스트리트 아시아베스트 애널리스트 (2012) 마이다스에셋자산운용 PEF 본부장 (15.09~16.12) 스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사(17.01~현재) |
스트라이커 캐피탈 매니지먼트 (대표이사) |
| 송홍기 (비상근) |
1966-02 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학부 졸업(91.02) 연세대학교 경영대학원 국제경영석사(99.08) PB(Parsons Brinckerhoff) Korea/CFO/상무 (10.04~12.08) 삼덕회계법인 (13.09~16.03) 안세회계법인 본부장(16.03~현재) |
안세회계법인 (본부장) |