정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,011 | - 매출액 | 46,309 | |
| - 부채총계 | 17,771 | - 영업이익 | 2,967 | ||
| - 자본금 | 2,020 | - 당기순이익 | 1,755 | ||
| - 자본총계 | 24,240 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) 제2호의안: 정관변경의 건(전자투표제도 도입) ->원안대로 승인(가결) 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 재선임) 제3-1호의안: 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 제3-3호의안: 사내이사 이진우 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인(가결) 제4호의안: 이사선임의 건(사외이사-신규) 제4-1호의안: 사외이사 이태경 선임의 건(신규) 제4-2호의안: 사외이사 송홍기 선임의 건(신규) ->원안대로 승인(가결) 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 (상근) |
1965-02 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업(87.02) 희승알미늄(88.02~93.04) 중앙알미늄(93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사(97.10~현재) |
| 이성화 (상근) |
1959-04 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업(87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무(91.05~ 97.07) 중앙알미늄(91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장(97.10~현재) |
| 이진우 (상근) |
1967-12 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업(88.02) 알루원(96.03~06.07) (주)그린플러스 공장장(06.08~현재) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태경 (비상근) |
1976-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사졸업(06.02) 현대증권 애널리스트(09~15.09) 월스트리트 아시아베스트 애널리스트(2012) 마이다스에셋자산운용 PEF 본부장(15.09~16.12) 스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사(17.01~현재) |
스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사 |
| 송홍기 (비상근) |
1966-02 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학부 졸업(91.02) 연세대학교 경영대학원 국제경영석사(99.08) PB(Parsons Brinckerhoff) Korea/CFO/상무 (10.04~12.08) 삼덕회계법인 (13.09~16.03) 안세회계법인 본부장(16.03~현재) |
안세회계법인 본부장 |