주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호의안: 이사 선임의 건 (이태경님) 제2호의안: 감사 선임의 건 (김영재님) 제3호의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제7조(특별위로금) 항목 삭제 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태경 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02) 현대증권 애널리스트 (09~15.09) 월스트리트 아시아베스트 애널리스트 (2012) 마이다스에셋자산운용 PEF 본부장 (15.09~16.12) 스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사(17.01~현재) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 충남대학교 사법학과 학사졸업 (95.02) 제44회 사법시험 합격 (02.12) 사법연수원 제35기 수료 (06.01) 변호사 김영재 법률사무소 대표 (06.02~현재) |