정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,356 | - 매출액 | 27,540 | |
| - 부채총계 | 23,580 | - 영업이익 | 2,132 | ||
| - 자본금 | 4,927 | - 당기순이익 | 2,906 | ||
| - 자본총계 | 66,776 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,537 | - 매출액 | 31,788 | |
| - 부채총계 | 25,867 | - 영업이익 | 2,821 | ||
| - 자본금 | 4,927 | - 당기순이익 | 3,596 | ||
| - 자본총계 | 67,670 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사(박채규) 선임의 건 (원안대로 승인) 3-2호 의안 : 사내이사(이태광) 선임의 건 (원안대로 승인) 3-3호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건 (원안대로 승인) 3-4호 의안 : 비상무이사(윤창수) 선임의 건 (원안대로 승인) 3-5호 의안 : 사외이사(하은호) 선임의 건 (원안대로 승인) 3-6호 의안 : 사외이사(조영찬) 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사(윤용운) 선임의 건 (의결정족수 부족으로 부결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제16기 정기주주총회에서 [상법 제409조의2]에 근거한 의결정족수 부족으로 감사선임의 건이 부결되었으며, 추후 감사선임 승인시까지 전임감사가 감사업무를 수행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-15 감사보고서 제출 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채규 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 대표이사 |
| 이태광 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 숭실대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 부사장 |
| 김윤상 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 이사 |
| 윤창수 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 졸업 現 ㈜아주아이비투자 상무 現 ㈜디티앤씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하은호 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 연세대학교 교수 現 ㈜디티앤씨 사외이사 |
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| 조영찬 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 現 법무법인 담소 대표 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 구축물 및 제품 검사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |