주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인의 선임 2. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(박채규) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(이태광) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건 제2-4호 의안 : 비상무이사(윤창수) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(하은호) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사(조영찬) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채규 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 대표이사 |
| 이태광 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 숭실대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 사장 |
| 김윤상 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 상무이사 |
| 윤창수 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 졸업 現 ㈜아주아이비투자 상무 現 ㈜디티앤씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하은호 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 연세대학교 교수 現 ㈜디티앤씨 사외이사 |
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| 조영찬 | 1970-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업 現 법무법인 동백 대표 변호사 現 ㈜디티앤씨 사외이사 |
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