정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,566 | - 매출액 | 38,160 | |
| - 부채총계 | 43,929 | - 영업이익 | 4,735 | ||
| - 자본금 | 4,927 | - 당기순이익 | 3,607 | ||
| - 자본총계 | 73,637 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,556 | - 매출액 | 49,820 | |
| - 부채총계 | 47,788 | - 영업이익 | 5,567 | ||
| - 자본금 | 4,927 | - 당기순이익 | 4,092 | ||
| - 자본총계 | 74,768 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사(박채규) 선임의 건 (원안대로 승인) 2-2호 의안 : 사내이사(이태광) 선임의 건 (원안대로 승인) 2-3호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건 (원안대로 승인) 2-4호 의안 : 비상무이사(윤창수) 선임의 건 (원안대로 승인) 2-5호 의안 : 사외이사(하은호) 선임의 건 (원안대로 승인) 2-6호 의안 : 사외이사(조영찬) 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채규 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 대표이사 |
| 이태광 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 숭실대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 사장 |
| 김윤상 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 상무이사 |
| 윤창수 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 졸업 現 ㈜아주아이비투자 상무 現 ㈜디티앤씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하은호 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 연세대학교 교수 現 ㈜디티앤씨 사외이사 |
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| 조영찬 | 1970-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업 現 법무법인 동백 대표 변호사 現 ㈜디티앤씨 사외이사 |
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