주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4 (주)신화콘텍 본사 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 배당금 50원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 대표이사 이정진 재선임의 건 - 제 3-2호 의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건 - 제 3-3호 의안: 사내이사 허준도 신규선임의 건 - 제 3-4호 의안: 사외이사 강종원 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안: 감사 남상환 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정진 | 1959-03-24 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 현대전자 |
(주)신화콘텍 대표이사 |
광운대 전자재료공학과 | 대한민국 |
| 김정섭 | 1967-02-23 | 3 | 재선임 | - 마루스 - 아라콘 |
(주)신화콘텍 연구소장 |
명지실업전문대 기계설계 | 대한민국 |
| 허준도 | 1960-07-11 | 3 | 신규선임 | - 한일합섬 - 태일정밀 |
(주)신화콘텍 경영지원총괄 |
경남대 공업경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강종원 | 1952-05-05 | 3 | 신규선임 | - 중부지방 국세청 - 광주지방 국세청 |
세무법인 효승 회장 |
고려대 법과대학 행정학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상환 | 1966-04-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -Deloitte 안건회계법인, E&Y한영회계법인 |
태성회계법인 대표이사 | 연세대 경영학과 경영전문대학원(MBA) | 대한민국 |