정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,579 | - 매출액 | 53,414 | |
| - 부채총계 | 16,935 | - 영업이익 | 8,840 | ||
| - 자본금 | 3,735 | - 당기순이익 | 7,109 | ||
| - 자본총계 | 36,643 | *주당순이익(원) | 1,108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,378 | - 매출액 | 53,470 | |
| - 부채총계 | 16,860 | - 영업이익 | 8,690 | ||
| - 자본금 | 3,735 | - 당기순이익 | 6,927 | ||
| - 자본총계 | 36,518 | *주당순이익(원) | 1,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 50 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 178,430,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명), 사외이사(1명), 감사(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 배당금 50원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 대표이사 이정진 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-3호 의안: 사내이사 허준도 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-4호 의안: 사외이사 강종원 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안: 감사 남상환 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 신화콘텍 대표이사 - 삼성전자 - 현대전자 |
| 김정섭 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 신화콘텍 연구소장 - 마루스 - 아라콘 |
| 허준도 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 신화콘텍 경영지원총괄 - 한일합섬 - 태일정밀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종원 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 세무법인 효승 회장 - 중부지방 국세청 - 광주지방 국세청 |
- 세무법인 효승 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 태성회계법인 대표이사 - Deloitte 안건회계법 - E&Y한영회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조 및 판매업 | 회사 사업분야 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |