주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 당사 사정 또는 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 10억원 |
| 3 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 1억원 |