주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 관평동 1359번지 한신에스메카 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | ㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장) 전남대학교 생물공학과 (겸임교수) 숭실대학교 의생명시스템학부 (겸임교수) 한국생명공학벤처산업연구회 (기획간사, 회장) 연세대학교 생물산업소재센터 (연구원) |