주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 03월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제노포커스 | |
| 대 표 이 사 : | 김의중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 유성구 테크노1로 65 | |
| (전 화)042-862-4483 | ||
| (홈페이지)http://www.genofocus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)김영길 |
| (전 화)042-862-4483 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 성운바이오 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 정인화 | ||
| 자본금(원) | 2,639,440,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
527,888 | 주요사업 | 의약품, 원료의약품 등의 제조, 가공 및 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 345,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 5,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 30,523,203,215 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 16.38 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 29,787,024,381 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.79 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 345,000 | |||
| 지분비율(%) | 65.35 | ||||
| 4. 양수목적 | 의약품, 원료의약품, 기능성 화장품, 건강기능식품 사업 진출, 생산 설비 확충 등 사업확장 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2017년 03월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | ㈜성운파마코피아 | |||
| 자본금(원) | 949,057,000 | ||||
| 주요사업 | 의약품 및 화장품의 원료 및 건강식품 등을 제조 또는 판매 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 성남대로 916번길 11 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 총 양수대금 : 5,000,000,000원 2017년 03월 10일 지급 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제 1항 제 7호 및 동법 시행령 제 171조 제 2항 제5호 - 사유 : 회사가 취득하기로 의사결정한 주식취득 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 01월 31일 ~ 2017년 02월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 양수대상주식의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted CashFlow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은4,381백만원 ~ 5,947백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 5,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017년 03월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 최근 법인등기부등본 기준의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본등은 당사의 최근 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액 산정은 외부평가기관의 평가내용을 반영하였습니다. 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 13,910 |
6,957 |
6,953 |
4,593 |
7,011 |
109 |
적정 | 한울회계법인 |
| 전년도 | 10,344 |
3,499 |
6,845 |
4,593 |
5,770 |
-844 |
적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 11,432 |
3,744 |
7,688 |
4,593 |
6,430 |
-237 |
적정 | 한울회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| ㈜성운파마코피아 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 | |
| 직업(사업내용) | 의약품 및 화장품의 원료 및 건강식품 등을 제조 또는 판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 정인화 | 1,316,022 | 69.33 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2015년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,215 | 자본금 | 949 |
| 부채총계 | 10,693 | 매출액 | 13,009 |
| 자본총계 | 1,521 | 당기순손익 | 113 |
| 외부감사인 | 한울회계법인 | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 반재구 | - |
| 대표이사 | 김의중 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |