주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 관평동 1359번지 한신에스메카 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제2-1호 의안 : 사업목적의 변경 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건. 제3-1호 의안 : 비상근이사(반재구) 재선임의 건 제3-2호 의안 : 상근이사(김영길) 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사(나종민) 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | ㈜제노포커스 (現 기술이사) ㈜제노포커스 (창업, 사업총괄 前 대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 한국생명공학연구원 산업단백질개발 센터장 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc. |
| 김영길 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | ㈜제노포커스 (現 상무이사) KPMG 삼정회계법인 KPMG Indonesia, KPMG Mongolia 한국은행(기업통계조사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜제노포커스 (現 감사) 태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사) 한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 한양증권 (자본시장팀 과장) 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 코스닥협회(사원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 식품관련 첨가물 개발,제조,생산,판매 및 수출입 12. 효소처리 농식품 도소매업 13. 화장품 및 화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 14. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 16. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 17. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
11. 식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 12. 식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 13. 효소처리 농식품 도소매업 14. 화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 16. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 17. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 18. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업목적 추가 및 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |