정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,334 | - 매출액 | 5,833 | |
| - 부채총계 | 679 | - 영업이익 | 1,041 | ||
| - 자본금 | 5,393 | - 당기순이익 | 1,400 | ||
| - 자본총계 | 61,656 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,226 | - 매출액 | 7,029 | |
| - 부채총계 | 710 | - 영업이익 | 1,326 | ||
| - 자본금 | 5,393 | - 당기순이익 | 1,615 | ||
| - 자본총계 | 62,526 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | ㈜제노포커스 (現 기술이사) ㈜제노포커스 (창업, 사업총괄 前 대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 한국생명공학연구원 산업단백질개발 센터장 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc. |
| 김영길 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | ㈜제노포커스 (現 상무이사) KPMG 삼정회계법인 KPMG Indonesia, KPMG Mongolia 한국은행(기업통계조사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 태성회계법인 (現 컨설팅 본부 상무이사) 한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 한양증권 (자본시장팀 과장) 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 코스닥협회(사원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 식품관련 첨가물 개발,제조,생산,판매 및 수출입 12. 효소처리 농식품 도소매업 13. 화장품 및 화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 14. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 16. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 17. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
11. 식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 12. 식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 13. 효소처리 농식품 도소매업 14. 화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 16. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 17. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 18. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업목적 추가 및 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |