주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-06 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호보고 : 제24기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제24기 영업보고 제3호보고 : 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의안건> 제1호안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 제2호안건 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호안건 : 이사회가 부여한 임직원 주식매수선택권 승인의 건 제4호안건 : 정관 일부변경의 건(제1조 (상호)) 제5호안건 : 제25기 이사 보수 한도(15억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||