정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-05-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 04월 18일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건 |
제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 동 임시주주총회는 최대주주변경 수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 추후 부의안건이 추가 또는 변경될 수 있으며, 부의안건의 추가 또는 변경시 정정공시 될 예정입니다. (2) 1호 의안 이사 선임의 건 및 2호 의안 감사 선임의 건의 후보자는 추후 주주총회소집공고이전까지 확정하여, 정정 공시할 예정입니다. |
(1) 동 임시주주총회는 최대주주변경 수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 추후 부의안건이 변경될 수 있으며, 부의안건의 변경시 정정공시 될 예정입니다. (2) 제2호 의안 이사 선임의 건 및 제3호 의안 감사 선임의 건의 후보자는 추후 주주총회소집공고일까지 확정하여, 정정 공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-07 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 동 임시주주총회는 최대주주변경 수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 추후 부의안건이 변경될 수 있으며, 부의안건의 변경시 정정공시 될 예정입니다. (2) 제2호 의안 이사 선임의 건 및 제3호 의안 감사 선임의 건의 후보자는 추후 주주총회소집공고일까지 확정하여, 정정 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-04-18 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2017-04-18 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에너지 생산 및 개발업 - 전력생산 장비 연구 및 개발업 - 전력생산 장비 제조 및 판매업 - 탄소배출권 관련사업 - 자동차 판매업 및 임대업 - 수출입업 및 동 대행업 - 무역업 및 동 대행업 - 화장품 제조 및 판매업 - 미용재료 제조 및 판매업 - 방송, 영화, 공연예술과 관련한 일체의 사업 - 금융정보서비스 및 금융컨설팅업 |
기존 사업의 시너지 효과 창출 및 고부가가치ㆍ신성장사업의 원활한 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
-부동산 임대업 및 개발업 -기타 위 각호의 사업과 부대되는 일체의 사업 |
사세 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |