정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일자변경 및 세부안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2017-12-28 오전 9시 | 2017-12-29 오전 10시 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 1. 정관 일부 변경의 건 2. 주식병합 결정 승인의 건 |
<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 정강원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 장지택 선임의 건 제4호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2017-11-13 | 2017-11-23 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 정강원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 장지택 선임의 건 제4호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 추후 안건이 추가될 수 있으며, 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 현, 한양대학교 특임교수 현, 경상대학교 명예교수 현, ㈜나노 대표이사 |
| 윤대현 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 전, 나노시스템 감사 현, ㈜나노 이사 |
| 정영민 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 현, ㈜나노 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정강원 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 전, 충남발전연구원 자문위원 전, 대한경영학회, 한국재무학회 상임이사 전, 공주대학교 기획처 부처장, 공주대학교 혁신본부 혁신단장 전, 충청남도 인재육성재단 감사 현, 공주대학교 경영학과 교수 현, 충남남도 지방재정계획심의위원 현, 공주시 재정계획심의위원, 정보공개심의위원 현,충청남도 평생교육진흥원 비상임감사 |
충청남도 평생교육진흥원 비상임감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지택 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, 삼일회계법인 전, 동원증권 전, 안진회계법인 전, 인덕회계법인 이사 (KICPA) 현, 세무법인 정현 현, ㈜나노 비상근 감사 |