정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-27 | |
| 3. 정정사유 | -"제1호의안:제5기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 -외부감사인 선임보고 방법 변경(주주총회보고->홈페이지공고) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 <보고사항> <부의안건> |
② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제5기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 |
② 제5기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 삭제 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018.02.27. | 2018.03.20. |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 제1호의안 제5기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 제무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2018. 03. 20.) |
1.제1호의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 3. 외부감사인 선임보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 3항에 의거 정기총회에서 보고하고자 하였으나, 동 시행령 제3조의2 6항에 의거 감사인을 선임한 후 즉시 인터넷 홈페이지에 공고 방법으로 변경함. 4. 의안번호는 전자투표 등에 의해 변경지 않음.(주주총회결과 등록시 제1호의안은 보고사항으로 등록됨) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 제5기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 <부의안건> 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 2. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임. 3. 외부감사인 선임보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 3항에 의거 정기총회에서 보고하고자 하였으나, 동 시행령 제3조의2 6항에 의거 감사인을 선임한 후 즉시 인터넷 홈페이지에 공고 방법으로 변경함. 4. 의안번호는 전자투표 등에 의해 변경지 않음.(주주총회결과 등록시 제1호의안은 보고사항으로 등록됨) |
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| ※관련공시 | - | ||