주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 0.04주 배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 제8조, 제17조의2 개정의 건 (전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경) 제2-2호 제41조의2, 제45조의2, 제48조의2, 제49 조, 부칙 개정의(감사위원회 설치에 따른 항목신 설) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 사내이사 성덕형 선임의 건 제3-3호 사외이사 이수원 선임의 건 제3-4호 사외이사 김삼현 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 사외이사인 감사위원 이수원 선임의 건 제4-2호 사외이사인 감사위원 성재생 선임의 건 제4-3호 사외이사인 감사위원 김삼현 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-26 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사 |
| 성덕형 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (前) 어플라이어드랩(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수원 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사 |
(주)스마트클린테크 대표이사 |
| 김삼현 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |
농업회사법인월드원(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사 |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무 (現) (주)에스에이엠티 대표이사 회장 |
| 김삼현 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |