정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,992 | - 매출액 | 43,228 | |
| - 부채총계 | 44,457 | - 영업이익 | 4,417 | ||
| - 자본금 | 3,391 | - 당기순이익 | 4,650 | ||
| - 자본총계 | 63,535 | *주당순이익(원) | 722 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 254,609 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 및 1명 재선임, 사외이사인 감사위원 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 0.04주 배당) ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 제8조, 제17조의2 개정의 건 (전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경) ☞원안대로 승인 제2-2호 제41조의2, 제45조의2, 제48조의2, 제49조, 부칙 개정의(감사위원회 설치에 따른 항목신설) ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 사내이사 성덕형 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호 사외이사 이수원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-4호 사외이사 김삼현 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 사외이사인 감사위원 이수원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4-2호 사외이사인 감사위원 성재생 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4-3호 사외이사인 감사위원 김삼현 선임의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-26 주식배당결정 2019-12-26 배당락(주식배당) 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사 |
| 성덕형 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (前) 어플라이어드랩(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수원 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사 |
(주)스마트클린테크 대표이사 |
| 김삼현 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |
농업회사법인월드원(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사 |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무 (現) (주)에스에이엠티 회장 |
| 김삼현 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |