정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가에 따른 정정 보고 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 [이익배당(안):보통주 현금140원배당] 2)제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 3)제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
2. 부의안건 1) 제1호 의안 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 [이익배당(안):보통주 현금140원배당] 2)제2호 의안 : 감사 김삼현 선임의 건 3)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안)승인의 건 [이익배당(안):보통주 현금140원배당] 2)제2호 의안 : 감사 김삼현 선임의 건 3)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼현 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1984~1989 전주대학교 경영학 학사 1992~1995 삼정회계법인 회계사 1995~현재 화인세무회계사무소 대표회계사 |