정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,549 | - 매출액 | 93,160 | |
| - 부채총계 | 13,759 | - 영업이익 | 16,337 | ||
| - 자본금 | 3,391 | - 당기순이익 | 13,929 | ||
| - 자본총계 | 60,791 | *주당순이익(원) | 2,087 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 185 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,193,671,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 185원 배당) ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ☞기존 의안의 요령(안)의 전자등록법과 관련한 일부 내용변경 및 추가하여 승인 3) 제3호 의안: 제3-1호 사내이사 방인호 선임의 건 제3-2호 사외이사 성재생 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방인호 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무 (現) (주)에스에이엠티 대표이사 회장 |
(주)에스에이엠티 대표이사 회장 |