주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(사내외사 1명, 사외이사1명) | - |
| 2-1 | 사내이사 방종욱 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-2 | 사외이사 한상혁 선임의 건(신규선임) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방종욱 | 1973-12 | 2년 | 신규선임 | 現 지씨파트너스 대표이사 前 한국기업평가 수석연구원 前 KB증권, DB증권, 미래에셋증권 연구위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상혁 | 1961-06 | 2년 | 신규선임 | 現 법무법인 정세 변호사 前 방송통신위원회 위원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 바이오 의약품, 백신 및 약물중독 치료ㆍ예방용 치료제의 연구개발, 제조, 가공, 수출입 및 판매업 -. 의약품ㆍ의료기기 및 미용제품 관련 지식재산권의 취득, 관리, 라이선스 및 기술이전업 -. 국내외 바이오ㆍ헬스케어 기업에 대한 투자, 지분 취득, 경영 참여 및 경영 자문업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -. 화장품 제조 및 판매업 -. 의료기기 제조 및 판매업 -. 종합무역업 및 무역중개업 |
-. 화장품, 기능성화장품 및 의약외품의 제조, 수입, 수출 및 판매업 -. 의료기기 및 피부미용 기기의 연구개발, 제조, 수입, 수출, 도소매 및 판매업 -. 종합무역업, 무역중개업 및 수출입 대행업 |
사업목적 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |