정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,081 | - 매출액 | 75,281 | |
| - 부채총계 | 39,136 | - 영업이익 | 7,203 | ||
| - 자본금 | 3,608 | - 당기순이익 | 3,771 | ||
| - 자본총계 | 66,945 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,632 | - 매출액 | 83,722 | |
| - 부채총계 | 44,180 | - 영업이익 | 7,020 | ||
| - 자본금 | 3,608 | - 당기순이익 | 3,415 | ||
| - 자본총계 | 64,452 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,164,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.70 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근) 1명, 감사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제14기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함) ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사외이사 김대영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건 - 상근감사 김태휘 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도말 자산총액 1천억 이상으로 금번 주주총회를 통해 사외이사와 상근감사를 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - Stanford Univ. 전기공학 박사 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 삼성전자 네트워크사업부 전무 - 現) ㈜쏠리드 부사장 |
- ㈜쏠리드 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태휘 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대 경제학과 - 사법시험 합격 (제42회) - 現) 법무법인 신원 변호사 |