주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명) 3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건 3-2호의안 사내이사 엄광식 재선임의 건 3-3호의안 사내이사 차승현 재선임의 건 3-4호의안 사내이사 오인재 재선임의 건 3-5호의안 사외이사 박경수 재선임의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성상엽 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
| 엄광식 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 전자공학 박사 - ㈜하이게인안테나 - 한라대학교 겸임교수 |
| 차승현 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 한양대 전자공학 석사 - ㈜하이게인안테나 |
| 오인재 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경수 | 1975-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 컴퓨터공학 - 프린스턴대 컴퓨터공학 석/박사 - KAIST대 교수 |
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