주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 B동 1002호 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 2.부의안건 1) 제6기 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 주식매수선택권 부여의 건 4) 이사 선임의 건 가) 사내이사 이우영 선임의 건 나) 사내이사 정대수 선임의 건 다) 사외이사 정민호 선임의 건 5) 감사 선임의 건 6) 이사 보수한도 승인의 건 7) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)씨이랩 대표이사 경기연구원 사외이사 前 KT 기술전략실 과장 |
| 정대수 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)씨이랩 부사장 前 삼성종합기술연구원/삼성전자 전문연구원 Axion Raicing/Sandiego, CA, US 연구원 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)한두건설엔지니어링 대표이사 前 (주)구인엔지니어링 |
(주)한두건설엔지니어링 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용창 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)크레블 부사장 前 KT 대구본부 상무이사 KT 미디어콘텐츠본부 상무이사 |