정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,506 | - 매출액 | 1,563 | |
| - 부채총계 | 789 | - 영업이익 | 133 | ||
| - 자본금 | 990 | - 당기순이익 | 105 | ||
| - 자본총계 | 717 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고 사항> 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안:제6기(2015.01-2015.12) 재무제표 승인의 건 -원안대로 통과 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -부결 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 통과 -주식매수선택권부여에관한 신고 공시 참조 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사후보: 이우영) -원안대로 통과 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사후보: 정대수) -원안대로 통과 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사후보: 정민호) -원안대로 통과 제5호 의안:감사 선임의 건 -원안대로 통과 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 통과 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 4. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -주식매수선택권부여에관한 신고 공시 참조 |
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-02-26 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 美 남가주(USC)대학교 Electrical Engineering 석사 (전) KT 기술전략실 과장 (현) ㈜씨이랩 대표이사 |
| 정대수 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 美 남가주(USC)대학교 Computer Science 석사 (전) 삼성종합기술연구원/삼성전자 전문연구원 Axion Raicing/Sandiego, CA, US 연구원 (현) ㈜씨이랩 부사장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 건국대학교 건축공학과 학사 (전) ㈜구인엔지니어링 (현) ㈜한두건설엔지니어링 대표이사 |
㈜한두건설엔지니어링 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용창 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경북대학교 대학원 전자공학 (전) KT 대구본부 상무이사 KT 미디어콘텐츠본부 상무이사 (현) ㈜크레블 부사장 |