주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오후 12시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 41층 The Executive Centre 內, conference room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 여성중 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(제10조(신주인수권)2항)변경) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(4억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성중 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 現 (주)씨이랩 전무 前 (주)KT IT기획실 (주)KT 네트워크연구소 (주)KT IT본부 |