정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,384 | - 매출액 | 2,286 | |
| - 부채총계 | 1,436 | - 영업이익 | 73 | ||
| - 자본금 | 1,113 | - 당기순이익 | 88 | ||
| - 자본총계 | 1,948 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 2. 부의 안건 제1호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 - 가결 제2호의안: 사내이사 여성중 선임의 건 - 수정 가결 제3호의안: 정관 일부 변경의 건(제10조(신주인수권)2항 변경) - 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 수정 가결 (6억원) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 가결 (1억원) |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 2. 부의 안건 제 2호의안 : 사내이사 여성중 선임의 건 - 주주총회 소집결의 이사회에서는 이사의 임기를 2년으로 하였으나, 회사 정관 제31조(이사의 임기)에 따라 제8기 정기주주총회에서 주주의 동의를 얻어 임기를 3년으로 변경 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집 결의 2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성중 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)씨이랩 전무 前 (주)KT IT기획실 (주)KT 네트워크연구소 (주)KT IT본부 |