주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2019.07.01~2020.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조종민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 문진일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김승욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정종화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미경 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현) 포시에스 대표이사 현) 한국여성벤처협회 회장 전) 한국전자문서협회 7대 회장 |
| 조종민 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 현) 포시에스 사내이사 회장 전) 한국엠제이엘(주) 근무 전) 산동KPMG컨설팅 근무 |
| 문진일 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 현) 포시에스 사내이사 전) 대보정보통신(주) 대표이사 전) 티맥스소프트 대표이사 전) 한솔텔레콤 대외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승욱 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 엠이이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장 전) (주)지에셋 대표이사 전) 랜디벨 상무이사 전) (주)쌍용건설 근무 |
- |
| 정용화 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 화우 파트너 변호사 현) 한국국제조세협회 이사 |
- |