정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,084 | - 매출액 | 20,146 | |
| - 부채총계 | 2,459 | - 영업이익 | 4,633 | ||
| - 자본금 | 3,940 | - 당기순이익 | 5,008 | ||
| - 자본총계 | 54,625 | *주당순이익(원) | 655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,959 | - 매출액 | 21,699 | |
| - 부채총계 | 2,526 | - 영업이익 | 4,787 | ||
| - 자본금 | 3,940 | - 당기순이익 | 5,129 | ||
| - 자본총계 | 54,433 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 760,577,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제12기(2019.07.01~2020.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표(이익배당 예정내용: 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 박미경(재선임) 2-2호의안: 사내이사 조종민(재선임) 2-3호의안: 사내이사 문진일(재선임) 2-4호의안: 사외이사 김승욱(신규선임) 2-5호의안: 사외이사 정종화(신규선임) ===> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-09-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-09-11 감사보고서 제출 2020-09-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-09-08 참고서류 2020-09-08 주주총회소집공고 2020-09-08 주주총회소집결의 2020-08-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-06-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미경 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현)포시에스 대표이사 현)한국여성벤처협회 회장 전)한국전자문서협회 7대 회장 |
| 조종민 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 현)포시에스 사내이사 회장 전)한국엠제이엘(주) 근무 전)산동KPMG컨설팅 근무 |
| 문진일 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 현)포시에스 사내이사 전)대보정보통신(주) 대표이사 전)티맥스소프트 대표이사 전)한솔텔레콤 대외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승욱 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 전)엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장 전)(주)지에셋 대표이사 전)랜디벨 상무이사 전)(주)쌍용건설 근무 |
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| 정종화 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 화우 파트너 변호사 현) 한국국제조세협회 이사 |
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