주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 8기(2015.07.01 ~ 2016.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신근영 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1983.경성대 회계학졸 1988.소프트타운 설립 1998.소프트랜드 창업 현) ㈜처음 대표이사 한국금융시스템협회장 |