주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 646 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 9기(2016.07.01 ~ 2017.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종민 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 87. 명지대학교 컴퓨터공학과 86.12~91.4 (전)울산화학 근무 91.5~92.7 (전)산동KPMG컨설팅 근무 92.8~95.6 (전)한국엠제이엘(주) 근무 95.7~ (현) 포시에스 대표이사 |
| 박미경 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 92. 서강대학교 전자계산학과 92. 일본 Soft Science 근무 93.1~94.12 (전)한국엠제이엘(주) 근무 (전)동국대 대학원 겸임교수 95.7~ (현) 포시에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송용욱 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 92. 한양대학교 법학과 99. 제 28기 사법연수원 수료 02~12. 경찰청 근무 14.5~ (현) 포시에스 사외이사 |
법무법인 우송 변호사 |
| 김영배 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 명지대학교 경제학과 졸 99.2~08.5 (주)엑스넷 대표이사 14.5~ (현) 포시에스 사외이사 |
스마트네트워크솔루션 (주) 대표이사 |