정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,268 | - 매출액 | 12,224 | |
| - 부채총계 | 813 | - 영업이익 | 2,262 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 2,096 | ||
| - 자본총계 | 43,455 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,277 | - 매출액 | 12,824 | |
| - 부채총계 | 981 | - 영업이익 | 2,010 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 2,067 | ||
| - 자본총계 | 43,296 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 661,334,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 330,667 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2.의결사항 제 1호 의안 : 제 9기(2016.07.01 ~ 2017.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-09-18 감사보고서 제출 2017-09-11 주주총회소집공고 2017-08-25 주주총회소집결의 2017-06-28 배당락(주식배당) 2017-06-28 현금ㆍ현물배당 결정 2017-06-28 주식배당결정 2017-06-20 현금ㆍ현물배당 결정 2017-06-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-06-20 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종민 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 87. 명지대학교 컴퓨터공학과 86.12~91.4 (전)울산화학 근무 91.5~92.7 (전)산동KPMG컨설팅 근무 92.8~95.6 (전)한국엠제이엘(주) 근무 95.7~ (현) 포시에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미경 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 92. 서강대학교 전자계산학과 92. 일본 Soft Science 근무 93.1~94.12 (전)한국엠제이엘(주) 근무 (전)동국대 대학원 겸임교수 95.7~ (현) 포시에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송용욱 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 92. 한양대학교 법학과 99. 제 28기 사법연수원 수료 02~12. 경찰청 근무 14.5~ (현) 포시에스 사외이사 (현)법무법인 우송 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 명지대학교 경제학과 졸 99.2~08.5 (주)엑스넷 대표이사 14.5~ (현) 포시에스 사외이사 |
(현) 스마트네트워크솔루션(주) 대표이사 |