주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 646 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기(2018.07.01~2019.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당,보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신근영 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경성대 회계학과 졸업 전)해태 I&C 대표이사 현)사)한국블록체인스타트업협회장 현)(주)토파보기 CEO / 회장 현)(주)포시에스 감사 |