정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,134 | - 매출액 | 18,912 | |
| - 부채총계 | 2,571 | - 영업이익 | 5,168 | ||
| - 자본금 | 3,758 | - 당기순이익 | 2,086 | ||
| - 자본총계 | 50,563 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,844 | - 매출액 | 19,745 | |
| - 부채총계 | 2,595 | - 영업이익 | 5,006 | ||
| - 자본금 | 3,758 | - 당기순이익 | 1,888 | ||
| - 자본총계 | 50,249 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 729,121,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 364,560 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.07.01~2019.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신근영 감사 재선임) ===> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-09-17 감사보고서 제출 2019-09-11 참고서류 2019-09-10 주주총회소집공고 2019-09-10 주주총회소집결의 2019-08-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-06-26 배당락(주식배당) 2019-06-26 주식배당결정 2019-06-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-06-20 현금ㆍ현물배당 결정 2019-06-20 주식배당결정 2019-06-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신근영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경성대 회계학 졸업 소프트랜드 대표이사 넷시큐어테크놀로지 대표이사 해태 I&C 대표이사 現 (사)한국블록체인스타트업협회장 現 (주)토파보기 CEO / 회장 現 (주)포시에스 감사 |