주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 서전기전 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2015년)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권병국 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 롯데알미늄 (78.10~82.11) 한국냉장 (83.03~02.01) 서전기전 사외이사 (13.12~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용호 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 강동경희대병원 운영·시설팀장 (11.03~14.03) 경희의료원 시설팀장 (14.03~16.02) 보건산업진흥원 의료복지시설 BTL 사업심사 및 평가위원 (2007~현재) |