주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 주식회사 서전기전 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 권병국) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 신용호) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권병국 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 롯데알미늄(78.10~82.11) 한국냉장(83.03~02.01) 서전기전 사외이사(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용호 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 강동경희대병원 (11.03~14.03) 경희의료원 (14.03~16.02) (주)무영이엠씨건축사사무소(현) |