정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,453 | - 매출액 | 57,324 | |
| - 부채총계 | 15,540 | - 영업이익 | 5,128 | ||
| - 자본금 | 4,849 | - 당기순이익 | 3,368 | ||
| - 자본총계 | 36,912 | *주당순이익(원) | 347 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 484,939,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 주주총회 안건 결의 내역 ■ 제1호 의안: 제27기(2018년)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 주당50원 -------> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -------> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 권병국) -------> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 신용호) -------> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -------> 원안대로 가결(한도액:11억원) ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -------> 원안대로 가결(한도액:1억원) |
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| ※관련공시 | 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권병국 | 1954-10 | 3 | 재선임 | -롯데알미늄 (78.10~82.11) -한국냉장 (83.03~02.01) -서전기전 사외이사 (13.12~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용호 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -강동경희대병원 (11.03~14.03) -경희의료원 (14.03~16.02) -무영이엠씨건축사사무소(현재) |